Утверждено - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Утверждено - страница №1/1

ОАО «Нижегородский молочный завод № 1»

г. Нижний Новгород




УТВЕРЖДЕНО


Общим годовым собранием акционеров ОАО «Нижегородский молочный завод № 1»
Протокол № 11 от « 19 » апреля 2002 г.


ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ


2002 г.


Настоящее положение определяет статус, функции и полномочия правления, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов правления общества.

Статья 1. Статус правления общества


  1. Правление является коллегиальным исполнительным органом общества, осуществляет управление деятельностью общества в пределах компетенции, установленной уставом общества, и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества.

Статья 2. Состав правления общества, срок полномочий его членов и досрочное прекращение их полномочий


  1. Количественный и персональный состав правления общества утверждается советом директоров общества по предложению генерального директора общества.

  2. Председателем правления общества является генеральный директор общества.

  3. Срок полномочий членов правления исчисляется с момента утверждения их советом директоров и устанавливается трудовым контрактом, заключаемым обществом с каждым из членов правления общества на срок не более 5 лет.

Трудовой контракт от имени общества подписывает генеральный директор общества.

На отношения между обществом и членами правления общества действие законодательства РФ распространяется в части не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".



  1. Полномочия члена правления общества могут быть прекращены досрочно по предложению генерального директора общества решением совета директоров общества по следующим основаниям:

    • нарушение членом правления общества условий заключенного с ним трудового контракта;

    • совершение членом правления общества действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

  2. Член правления общества вправе обратиться в совет директоров общества о досрочном сложении полномочий по уважительной причине (в случае его болезни и других уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому контракту).

В этом случае до момента утверждения нового члена правления общества генеральный директор общества назначает временно исполняющего обязанности члена правления общества.

  1. В случае досрочного прекращения полномочий члена правления общества генеральный директор предлагает для утверждения на совете директоров общества кандидатуру нового члена правления взамен выбывшего.

Статья 3. Компетенция правления общества


  1. К компетенции правления общества относятся следующие вопросы:

    • обсуждение и подготовка по поручению совета директоров общества проектов решений и информационных материалов для заседаний совета директоров общества;

    • определение организационной структуры общества, состава и статуса структурных подразделений;

    • заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

    • установление отпускных цен на основную продукцию, выпускаемую обществом;

    • обеспечение материально-технического снабжения общества и сбыта его продукции;

    • осуществление внешнеэкономической деятельности общества;

    • организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

    • установление системы и уровня оплаты труда и форм материального поощрения, утверждение положений о премировании и выплате вознаграждений работникам общества;

    • принятие решений об оказании благотворительной помощи юридическим лицам;

    • определение учетной политики общества;

    • исполнение обязанностей совета директоров общества в случаях, предусмотренных уставом общества.

  1. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции других органов управления общества.

  2. Перечисленные в пункте 1 настоящей статьи вопросы не являются исключительной компетенцией правления общества, и решения по ним могут приниматься единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества.

Статья 4. Порядок проведения заседаний правления общества и принятия его решений


  1. Заседания правления общества созываются генеральным директором общества по мере необходимости.

  2. Кворумом для проведения заседания правления общества является присутствие двух третей от числа членов правления общества.

  3. Генеральный директор общества определяет повестку дня заседания правления общества, председательствует на заседаниях, назначает из числа работников общества секретаря правления общества.

  4. Секретарь правления осуществляет подготовку необходимых материалов, ведение протоколов заседаний и рассылку решений правления общества.

  5. Решения правления общества принимаются большинством голосов членов правления общества, присутствующих на заседаниях правления общества.

5.1. Каждый член правления общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос генерального директора общества. Передача права голоса членом правления общества иному лицу, в том числе другому члену правления общества, не допускается.

5.2. Члены правления общества в случае своего несогласия с решением, принятым правлением общества, вправе в письменном виде выразить свое особое мнение и довести его до сведения совета директоров общества и общего собрания акционеров.



  1. На заседаниях правления общества ведется протокол, в котором должны быть указаны:

    • место и время проведения заседания правления общества;

    • лица, присутствующие на заседании;

    • повестка дня заседания;

    • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

    • принятые решения.

В протоколе должно быть зафиксировано особое мнение члена правления общества.

Протокол заседания правления общества подписывается генеральным директором общества и секретарем правления общества.



  1. Протокол заседания правления общества представляется по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии общества и аудитора общества.

Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов правления общества


  1. Права и обязанности членов правления общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются уставом общества, настоящим Положение, иными правовыми актами РФ и трудовым контрактом.

  2. Члены правления общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

  3. Члены правления по поручению генерального директора готовят проекты решений совета директоров общества по вопросам:

    • определение приоритетных направлений деятельности общества;

    • утверждение повестки дня годового общего собрания и внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого советом директоров общества;

    • рекомендации общему собранию принятия решения о реорганизации общества;

    • принятия решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества;

    • принятия решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества;

    • утверждение итогов размещения дополнительных акций;

    • принятие решений о приобретении размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных уставом общества;

    • рекомендации общему собранию по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

    • определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных уставом общества;

    • определения оплаты услуг аудитора;

    • принятие решения об использовании резервного и иных фондов;

    • принятия решения о создании филиалов и открытии представительств общества;

    • принятия решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;

    • принятия решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;

    • принятия решений о заключении сделок с заинтересованностью;

    • утверждения внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества.

  1. Члены правления общества обязаны получить согласие совета директоров общества на совмещение ими должностей в органах управления других организаций.

  2. Члены правления общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами и уставом общества.

При этом не несут ответственности члены правления общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

  1. При определении оснований и размера ответственности членов правления общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

  2. Член правления общества отвечает по иску, предъявленному к нему обществом или акционером (акционерами), владеющим в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, о возмещении убытков, причиненных обществу в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

Заключительные положения


  1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

  2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено решением большинства голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

  3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение исполнительные органы управления общества руководствуются законодательством и нормативными актами РФ.


ОГЛАВЛЕНИЕ




ПОЛОЖЕНИЕ 1

О ПРАВЛЕНИИ 1

Статья 1. Статус правления общества 2

Статья 2. Состав правления общества, срок полномочий его членов и досрочное прекращение их полномочий 2

Статья 3. Компетенция правления общества 2

Статья 4. Порядок проведения заседаний правления общества и принятия его решений 3

Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов правления общества 4

Заключительные положения 5



ОГЛАВЛЕНИЕ 7