Решением заседания Совета Директоров ао «Национальный инновационный фонд» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 1 158.95kb.
О комитете по стратегии совета директоров 1 69.13kb.
Дневник заседания совета федерации 13 3026.31kb.
Руководство Совет директоров Комитеты Совета директоров Правление... 1 31.22kb.
Решением Правления зао акб «Национальный Клиринговый Центр» 1 162.56kb.
Дата и время проведения заседания: 19. 12. 2013 г., 12 часов 00 минут 1 76.05kb.
Заключение на проект решения Совета депутатов Морховского сельского... 1 336.87kb.
Заседания Управляющего совета 1 20.24kb.
1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством... 1 219.25kb.
Розпорядження голови обласної ради «26» травня 2011 р м. Луганськ... 1 204.98kb.
Рекомендации по выбору и устройству современных конструкций окон... 7 1596.05kb.
««Из-за лесику…»…» записано от Гребенниковой М. А., 1920 г р. 1 47.4kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Решением заседания Совета Директоров ао «Национальный инновационный фонд» - страница №1/1

Утверждено

решением заседания Совета Директоров

АО «Национальный инновационный фонд»

от «07» февраля 2004 г. №1


ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете при Акционерном обществе

«Национальный инновационный фонд»



Раздел 1. Общие положения


  1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Акционерного общества «Национальный инновационный фонд» (далее - Фонд), а также внутренними документами Фонда.

  2. Настоящее Положение определяет статус и состав, основные задачи и функции, регламент работы и процедуру принятия решений Экспертного совета при Фонде (далее – Экспертный совет), а также права и ответственность членов Экспертного совета.

  3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, настоящим Положением, а также другими нормативными документами Фонда.



Раздел 2. Статус и состав Экспертного Совета


  1. Экспертный совет является совещательным коллегиальным органом при Фонде

  2. Экспертный совет формируется из числа физических лиц, являющихся признанными экспертами в области науки и/или бизнеса, и состоит не менее чем из семи (7) человек.

  3. Состав Экспертного совета, в том числе кандидатура Председателя Совета, утверждаются Советом директоров Фонда сроком на два года по представлению Правления Фонда.

  4. Обновление состава Экспертного совета проводится Советом директоров Фонда по предложению Правления Фонда не реже, чем один раз в два года. Каждый член Экспертного совета не может быть в его составе более 3 лет.

  5. В течение срока полномочий членов Экспертного совета, изменения в составе совета также могут осуществляться Советом директоров Фонда по представлению Правления Фонда.

  6. Члены Экспертного совета обязаны информировать Правление Фонда о перемене своего места работы.

  7. Функции, права и обязанности члена Экспертного совета определяются настоящим Положением.



Раздел 3. Основные задачи и функции Экспертного Совета


    1. Основной задачей Экспертного совета является проведение научно-технической экспертизы и анализ бизнес концепций проектов, представленных Фондом.

    2. В соответствии с возложенной задачей Экспертный совет осуществляет экспертизу по всем вопросам, связанным с деятельностью Фонда по финансированию инновационных проектов, проектов создания элементов национальной инновационной инфраструктуры, венчурных фондов, прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок (далее – проектов).



Раздел 4. Регламент работы Экспертного совета


  1. Возглавляет работу Экспертного совета Фонда председатель Экспертного совета.

  2. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости с учетом фактического наличия вопросов, требующих рассмотрения, и признаются правомочными в случае присутствия не менее 1/2 от общего числа его членов.

  3. Заседания Экспертного совета ведет председатель Экспертного совета, в случае его отсутствия, лицо, уполномоченное председателем Экспертного совета. Секретарь Экспертного совета ведет протокол заседания.

  4. По решению председателя Экспертного совета для участия в заседаниях Экспертного совета могут быть приглашены сотрудники Фонда и другие лица.

  5. Подготовка заседаний Экспертного совета осуществляется секретарем Экспертного совета, который назначается председателем Экспертного совета из числа сотрудников Фонда по согласованию с Правлением Фонда и не является членом Экспертного совета.

  6. Повестка дня предстоящего заседания Экспертного совета формируется секретарем Экспертного совета на основе решений Правления Фонда о направлении проектов на рассмотрение в Экспертный совет, предложений председателя и членов Экспертного совета. Повестка дня утверждается председателем Экспертного совета не позднее, чем за десять рабочих дней до заседания Экспертного совета. Повестка дня предстоящего заседания Экспертного совета передается секретарем членам Экспертного совета не позднее, чем за два дня до проведения заседания.

  7. Инновационные проекты и проекты научно-прикладных и опытно-конструкторских разработок представляются в Экспертный совет после завершения независимой внешней экспертизы, проведенной экспертными организациями (экспертами). Проекты создания элементов национальной инновационной инфраструктуры и/или венчурных фондов представляются в Экспертный совет после их одобрения Инвестиционным комитетом Фонда.

  8. В соответствии с утвержденной повесткой дня пакет документов передается соответствующим структурным подразделением Фонда секретарю Экспертного совета, не позднее, чем за семь рабочих дней до заседания Экспертного совета.

  9. Пакет документов по инновационным проектам и проектам прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок включает материалы, представленные заявителями в соответствии с Порядком подачи заявок на финансирование инновационных проектов Фондом и Положением о проведении конкурса по отбору проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) на предоставление грантов Фонда, а также заключение Инвестиционного комитета Фонда и экспертные заключения независимых экспертов.

  10. По проектам создания элементов национальной инновационной инфраструктуры и/или венчурных фондов в Экспертный совет предоставляются документы, определяющие цели и направления их деятельности, механизмы и формы реализации, суммы, сроки и условия финансирования их Фондом.

  11. По каждому проекту, включенному в повестку дня, председатель Экспертного совета назначает одного (или двух) эксперта(ов) из числа членов Экспертного совета для подготовки проектов заключения Экспертного совета по проекту.

  12. Материалы по проектам передаются назначенным экспертам не менее, чем за шесть рабочих дней до даты проведения заседания Экспертного совета, и не менее чем за два дня до даты проведения заседания остальным членам Экспертного совета. Письменные заключения экспертов должны быть предоставлены секретарю Экспертного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания Экспертного совета.

  13. Проекты заключений Экспертного совета рассматриваются на заседании Экспертного совета. Решения Экспертного совета Фонда принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Экспертного совета. Каждый член Экспертного совета имеет один голос. Голос председателя Экспертного совета является решающим при равенстве голосов.

  14. Протокол заседания Экспертного совета подписывается председателем Экспертного совета, всеми присутствовавшими членами Экспертного совета и секретарем. В протоколе обязательно приводятся список присутствовавших на заседании членов Экспертного совета, а также указываются члены Экспертного совета, проводившие экспертизу проектов, вынесенных на рассмотрение Экспертного совета, и результаты голосования. Оригинал протокола подшивается секретарем Экспертного совета в файл протоколов заседания совета. Копии протоколов передаются в Правление Фонда.

Раздел 5. Заключение Экспертного совета


  1. По инновационным проектам, включая проекты НИОКР, заключение Экспертного совета должно содержать:

  • выводы о научно-технической новизне и актуальности проекта;

  • мнение о реалистичности подходов к решению поставленных в проекте задач;

  • мнение о возможности практического использования и коммерциализации результатов проекта;

  • выводы об обоснованности сметы затрат по проекту и продолжительности его реализации;

  • решение Совета - рекомендовать Правлению Фонда принять проект к финансированию, либо отказать в его финансировании.

  1. По проектам создания элементов национальной инновационной инфраструктуры и/или венчурных фондов заключение Экспертного совета должно содержать:

  • выводы об актуальности проекта и реалистичности подходов к достижению поставленных в проекте целей;

  • выводы об обоснованности суммы финансирования проекта и продолжительности его реализации;

  • решение Совета - рекомендовать Правлению Фонда принять проект к финансированию, либо отказать в его финансировании.

  1. Заключение Экспертного совета, подписанное председателем Экспертного совета, с приложением протокола заседания Экспертного совета представляется в Правление Фонда.



Раздел 6. Полномочия председателя Экспертного совета


    1. Председатель Экспертного совета:

  • организует и ведет заседания Экспертного совета;

  • назначает секретаря Экспертного совета по согласованию с Правлением Фонда;

  • подписывает заключения Экспертного совета;

  • представляет Экспертный совет на заседаниях общего собрания акционеров, Совета директоров, Инвестиционного комитета в случае приглашения;

  • в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Экспертного совета;

  • осуществляет иные функции, определенные Уставом Фонда и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции этих органов.



Раздел 7. Права членов Экспертного совета


7.1. Председатель и члены Экспертного совета для выполнения возложенных задач имеют право:

  • выносить на рассмотрение Правления Фонда предложения Экспертного совета о наиболее приоритетных направлениях развития науки и техники в Республике Казахстан и за рубежом;

  • инициировать и рассматривать вопрос о проведении Фондом конкурса на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по приоритетным направлениям индустриально-инновационного развития страны;

  • принимать участие в приемке работ по проектам, профинансированным за счет средств Фонда.


Раздел 8. Отчетность и ответственность

  1. Экспертный Совет предоставляет Совету Директоров Фонда отчет о проведенной им работе не реже одного раза в год.

  2. Председатель, члены, секретарь Экспертного совета и приглашенные на заседания Экспертного совета сотрудники Фонда за разглашение конфиденциальной информации, полученной на заседании Экспертного совета, несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.