По сообщению зао «Национальный Депозитарный Центр» на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом открытым акционерн - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
По сообщению зао «Национальный Депозитарный Центр» на сайте Интерфакса в разделе - страница №1/1

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Полюс Золото"

По сообщению ЗАО «Национальный Депозитарный Центр» на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом  "Полюс Золото" 05.04.2010 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:



" Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990

1.5. ИНН эмитента: 7703389295

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2010 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2010 года, Протокол № 03-10/СД;

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу повестки «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2009 года» решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2009 года;

2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 21 мая 2010 года;

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный зал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации;

5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 21 мая 2010 года;

6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 21 мая 2010 года;

7. Установить 13 апреля 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»;

8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»:

1) Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2009 года.

2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2009 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2009 год.

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».

5) Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».

6) Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото».

7) Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность.

8) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов

3.2. Дата: 05 апреля 2010 года "



Просим депонентов ЗАО НДЦ учесть данную информацию.


izumzum.ru