О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная би - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах",... 1 46.97kb.
Об участии Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская... 1 36.81kb.
«Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных... 1 158.56kb.
Положение обобщемсобранииакционеро в открытого акционерного общества... 5 778.85kb.
1 Положение о Ревизоре утверждается Общим собранием акционеров Общества... 1 87.67kb.
Далее Общество) в форме собрания (совместного присутствия) 1 13.63kb.
Регистрация акционеров производится с 10. 00 до 17. 00 19 июня 2012... 1 40.37kb.
I порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления... 1 182.9kb.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества 1 22.77kb.
20 декабря 2011 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО... 1 21kb.
Время начала собрания в 09. 30 часов 1 11.48kb.
Уведомление о проведении упрощенной процедуры закупки №265/13 1 46.07kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного - страница №1/1



К вопросу 14 повестки дня

заседания Совета Директоров ЗАО ММВБ

29 июня 2011 года

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (ЗАО ММВБ) для решения вопросов, связанных с реорганизацией ЗАО ММВБ.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества (наблюдательного совета) на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Совет Директоров ЗАО ММВБ при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и разделом 3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 года № 17/пс (далее – Положение), должен определить:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации, должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями Закона об АО и Устава ЗАО ММВБ не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем рассылки сообщения заказным письмом или вручения лично под роспись уполномоченному лицу акционера.


В сообщении о проведении общего собрания акционеров (пункт 2 статьи 52 Закона об АО) должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В соответствии с п.1 ст. 76 Закона об АО, общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. В связи с включением в повестку дня вопроса о реорганизации и одобрении крупных сделок, указанные сведения должны содержаться в сообщении.

Дополнительно в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 3.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 года № 17/пс, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

В решении о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества совет директоров общества в соответствии с повесткой дня собрания определяет перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Такая информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.


К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.


Согласно пункту 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и пункту 3.8. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Такая информация должна быть доступна в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
С учетом изложенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ЗАО ММВБ Совету Директоров предлагается принять решение по вопросу о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ.

Проект решения:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО ММВБ.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО ММВБ провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ – 5 августа 2011 года.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ и регистрации представителей акционеров - Конференц-зал ЗАО ММВБ, расположенный по адресу: г.Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 3 этаж, помещение 0314.
5. Определить:

- временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, - 15-30 часов московского времени;

- временем начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ, - 16-00 часов московского времени.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ – 29 июня 2011 года.
7. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ не позднее 05 июля 2011 года заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица. Информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа".

2. О дроблении обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа".

3. О реорганизации Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (ЗАО ММВБ) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС" (ОАО «РТС»), в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО "РТС" к ЗАО ММВБ.

4. Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (ЗАО ММВБ) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

5. Об одобрении договора о присоединении Открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС" к Закрытому акционерному обществу "Московская межбанковская валютная биржа", являющегося крупной сделкой.

6. Об одобрении Рамочного соглашения, определяющего условия объединения бизнеса ЗАО ММВБ и ОАО «РТС», заключаемого между ОАО "РТС", ЗАО ММВБ, определенными акционерами ОАО «РТС» и компанией MICEX (CYPRUS) LIMITED, являющегося крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Договора поручительства и предоставления гарантии возмещения вреда, заключаемого между ЗАО ММВБ и определенными акционерами ОАО «РТС», определяющего условия предоставления ЗАО ММВБ поручительства и гарантии возмещения вреда в отношении исполнения компанией MICEX (CYPRUS) LIMITED своих обязательств по Соглашению об опционе на продажу, являющегося крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Договора поручительства и предоставления гарантии возмещения вреда в отношении исполнения соответствующим акционером ОАО «РТС» своих обязательств, заключаемого между ЗАО ММВБ и поручителями - Renaissance Financial Holdings Limited, Aton Financial Holding, ABH FINANCIAL LIMITED и Troika Dialog Group Limited, являющегося крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Договора купли-продажи акций ОАО "РТС", заключаемого между ЗАО ММВБ и ООО "АТОН", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Договоров купли-продажи акций ОАО «РТС», заключаемых между ЗАО ММВБ и определенными акционерами ОАО «РТС» являющейся крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Рамочного соглашения, Договора поручительства по обязательствам MICEX (CYPRUS) LIMITED), Договора поручительства перед ЗАО ММВБ, Договоров купли-продажи акций ОАО "РТС", являющейся крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении Устава Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" в новой редакции.

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ, требования о выкупе которых могут быть предъявлены ЗАО ММВБ;

- расчет стоимости чистых активов ЗАО ММВБ по данным бухгалтерской отчетности ЗАО ММВБ за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров ЗАО ММВБ, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ЗАО ММВБ, с указанием цены выкупа акций;

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО ММВБ и ОАО "РТС" за 2008, 2009, 2010 финансовых года;

- квартальная бухгалтерская отчетность ЗАО ММВБ и ОАО "РТС" за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО ММВБ;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ;

- проект Устава ЗАО ММВБ в новой редакции;

- проект договора о присоединении ОАО "РТС" к ЗАО ММВБ;

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ, направляемое лицам, имеющим право на участие в Собрании.
10. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Президента ЗАО ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514);

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, предоставляется, начиная с 05 июля 2011 года;

- для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий документов к Общему собранию акционеров ЗАО ММВБ представитель лица, имеющего право на участие в Собрании (далее – представитель), должен действовать на основании учредительных документов указанного лица либо доверенности.

Сведения о представителе акционера, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ. В случае несоответствия указанных сведений данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная выписка из Устава лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ; выписка из протокола о назначении представителя акционера на должность, по которой он, в соответствии с Уставом, действует без доверенности.

Представитель, действующий на основании доверенности для подтверждения своих полномочий должен иметь доверенность, содержащую полномочие представителя на ознакомление с информацией (материалами) и получение копий документов к Общему собранию акционеров ЗАО ММВБ.


11. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ» (Приложение № 1 к настоящему Решению), в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ решения о голосовании бюллетенями по вопросам повестки дня Собрания.

Приложение № 1



БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ

ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров ЗАО ММВБ
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 августа 2011 года

Время начала проведения общего собрания акционеров: 16-00 часов московского времени.

Место проведения общего собрания акционеров: Конференц-зал ЗАО ММВБ, расположенный по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 3 этаж, помещение 0314.

___________________________________________________________________________________



(наименование юридического лица – акционера)

_______________________________________________________________________________шт.



(количество голосующих обыкновенных именных акций)

_________________________________________________________________________________



(Фамилия, имя, отчество уполномоченного на голосование лица)

_________________________________________________________________________________



(номер и дата доверенности, в случае голосования представителя по доверенности)
Вопрос № ____ повестки дня годового общего собрания акционеров:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Отметьте выбранный вариант голосования проставлением числа голосов, отданных за выбранный вариант. Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Подпись представителя акционера:



Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан представителем акционера.

К Бюллетеню для голосования, подписанному представителем акционера, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или ее нотариально удостоверенная копия. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия предоставляется также оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктом 5 статьи 185 ГК РФ и содержать сведения, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.




izumzum.ru