11 марта 2004 г. Закрытое акционерное общество городской коммерческий банк "Автоградбанк" Решения общего собрания - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» 1 466.81kb.
Далее Общество) в форме собрания (совместного присутствия) 1 13.63kb.
Правила проведения викторины «Проведи Великолепный век в Стамбуле»... 1 44.72kb.
Закрытое Акционерное Общество 1 56.24kb.
Соглашение о замене Стороны по Договору № от 20 г 1 83.24kb.
Закрытое акционерное общество 1 346kb.
Закрытое акционерное общество "Страховая компания "авеста-мед" 1 81.19kb.
Закрытое акционерное общество «Ракитин-Автоматик» 1 126.44kb.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 17 3173.81kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 2 438.6kb.
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг» 1 344.85kb.
Тезисы для выступления на «Круглом столе» по теме: «Страхование от... 1 23kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

11 марта 2004 г. Закрытое акционерное общество городской коммерческий банк "Автоградбанк" - страница №1/1





11 марта 2004 г.

Закрытое акционерное общество городской коммерческий банк "Автоградбанк"

Решения общего собрания.

1.Полное фирменное наименование эмитента:Закрытое акционерное общество городской коммерческий банк "Автоградбанк".

2.Место нахождения:423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфна,д.43.

3.Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификационный номер налогоплательщика:1650072068

4.Уникальный код эмитента, присваемый регистрирующим органом:01455В.

5.Код существенного факта:1001455В11032004.

6.Адрес страницы в сети "Интернет",используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:www.azipi.ru

7.Название периодического печатного издания используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:"Челнинские известия".

8.Вид общего собрания:годовое

9.Форма проведения общего собрания:собрание.

10.Дата проведения общего собрания:3 марта 2004 г.

Место проведения общего собрания:г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 43.

11.Кворум общего собрания:в собрании приняли участие акционеры, владеющие 47 038, что составляет 94,45% от общего числа голосующих акций:Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам повестки дня.

12.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:-по

-утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества"за" -47 038"против"-0"воздержался"-0

-утверждению распределения прибыли общества по результатам финансового года"за"-47 038"против"-0"воздержался"-0.

2)Избрание членов Совета директоров общества-

Авхадеев Рамиль Мукатдасович

-Аксенова Лидия Юрьевна

-Ахунова Резеда Хаббановна

-Гатиятуллин Ринат Сулейманович

-Гилязов Гумар Габдуллович

-Емельянов Валерий Львович

-Сафронов Валерий Яковлевич

-Фатыхова Дамира Зигановна

-Хамаев Азат Киямович.

Итоги голосования:

-Авхадеев Рамиль Мукатдасович"за"- 45 026"против"-0"воздержался"-2 012

-Аксенова Лидия Юрьевна"за" - 47 038"против"- 0"воздержался" –0

-Ахунова Резеда Хаббановна"за" -47 038"против" -0"воздержался"-0

-Гатиятуллин Ринат Сулейманович"за" -47 038"против"-0"воздержался"-0

-Гилязов Гумар Габдуллович"за"-47 038"против" -0"воздержался"-0

-Емельянов Валерий Львович"за"-47 038"против"-0"воздержался"-0

-Сафронов Валерий Яковлевич"за"-47 038"против"- 0"воздержался"

-0-Фатыхова Дамира Зигановна"за"-45 026"против"-0"воздержался"-2 012

-Хамаев Азат Киямович"за" -47 038"против"-0"воздержался"-0

.3).Избрание членов ревизионной комиссии общества

-Закиров Фарид Абдулхаевич

-Калюжный Николай Андреевич

-Салимова Миннегуль Масегутовна

Итоги голосования:

-Закиров Фарид Абдулхаевич"за" - 37 188"против"-0"воздержался"-0

-Калюжный Николай Андреевич"за"-37 188"против"-0"воздержался"-0

-Салимова Миннегуль Масегутовна"за"-37 188"против"-0"воздержался"-0

4).Утверждение аудитора общества

ЗАО "Ектаринбурский Аудит-Центр"

Итоги голосования:"за" -47 038"против"-0"воздержался"-0.

5)Выплата вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества

Итоги голосования:-

-выплатить вознаграждение членам Совета директоров"за"-47 038"против"-0"воздержался"-0

-выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества"за"-47 038"против"-0"воздержался"-0

13.Формулировка решений, принятых общим собранием. Принятые решения по вопросам повестки дня.

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли общества по результатам финансового года.

2.Избрать Совет директоров в следующем составе

:-Авхадеев РамильМукатдасович

-Аксенова Лидия Юрьевна

-Ахунова Резеда Хаббановна

-Гатиятуллин Ринат Сулейманович

-Гилязов Гумар Габдуллович

-Емельянов Валерий Львович

-Сафронов Валерий Яковлевич

-Фатыхова Дамира Зигановна

-Хамаев Азат Киямович

3.Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:-Закирова Фарида Абдулхаевича

-Калюжного Николая Андреевича

-Салимову Миннегуль Масегутовну.

4.Утвердить аудитором общества на 2004 год ЗАО "Екатеринбурский Аудит-Центр".

5.Выплатить вознаграждение

-членам Совета директоров;

-членам ревизионной комиссии.

.Председатель Правления ЗАО ГКБ "Автоградбанк"

В.Б. Иванова



Дата составления протокола общего собрания:10 марта 2004 г.

Председатель Правления

ЗАО ГКБ «Автоградбанк» В.Б. Иванова


izumzum.ru